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深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

2019-08-21 14:32

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   证券代码:002256 证券简称:兆新股份公告编号:2019-056

  深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2019年8月14日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议通知于2019年8月13日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

  会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名。董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

  1、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以股权收益权转让与回购方式融资及资产抵押质押的议案》;

  具体详见2019年8月15日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于以股权收益权转让与回购方式融资及资产抵押、质押的公告》。

  独立董事对此发表了同意的独立意见,具体详见2019年8月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2019年8月30日(星期五)下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2019年第三次临时股东大会

  具体详见2019年8月15日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市兆新能源股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十五日